Empresario fueguino detenido por contrabando y lavado de dinero: operaba una red millonaria
Jorge V., un empresario de 55 años nacido en Tierra del Fuego, fue detenido en el marco de una megacausa judicial que lo involucra en un esquema de contrabando y lavado de dinero a gran escala. Radicado en Caseros y en la Ciudad de Buenos Aires, V. operaba como autónomo en la venta al por mayor de metales y minerales. A través de su actividad, convirtió su negocio en una «empresa» millonaria: en promedio, depositaba más de 15.000 dólares diarios, según los investigadores. Sin embargo, el origen de esos fondos no era precisamente legal, lo que le costó la prisión.
Una red internacional de contrabando y lavado de dinero
Jorge V. es uno de los nueve empresarios involucrados en una extensa red de contrabando que traficaba toneladas de bronce, cobre y materiales ferrosos. Estos insumos eran sacados ilegalmente del país hacia Paraguay y Bolivia, desde donde, con destino final en Europa, EE. UU. y China, se realizaba su comercialización. A través de esta operación, el dinero generado por el contrabando era lavado en diversas financieras, con la complicidad de funcionarios públicos y agentes de seguridad que, a cambio de sobornos, permitían que las mercancías cruzaran las fronteras sin ser detectadas.
En el caso de V., el dinero obtenido de estas transacciones ilegales era lavado a través de depósitos en criptomonedas, específicamente en la plataforma Binance. Entre el 26 de abril de 2021 y el 22 de marzo de 2025, V. recibió 413 depósitos en USDT (Tether, una criptomoneda vinculada al dólar) por un total de más de 21 millones de dólares. A lo largo de este período, realizó 425 operaciones de retiro de la misma criptomoneda, por un monto similar, lo que llamó la atención de las autoridades.
El allanamiento y los hallazgos
Durante un allanamiento en su domicilio del barrio porteño de Flores, en el que se le secuestraron tres autos de lujo (un Citroën C3, un Ford Mondeo y un Audi A3), la justicia también incautó más de 44.000 USDT en criptoactivos. Sin embargo, el mayor hallazgo no se produjo en su propiedad. En otro domicilio relacionado con la investigación, se encontraron 4 millones de dólares en efectivo. Según las fuentes del caso, uno de los implicados intentó sobornar a los funcionarios ofreciéndoles parte del dinero incautado para evitar ser detenido, lo que también lo llevó a ser imputado por cohecho.
La complicidad de funcionarios y agentes de seguridad
La investigación ha puesto en evidencia la complicidad de varios funcionarios públicos y agentes de seguridad, quienes ayudaban a la organización a evadir controles, falsificando facturas y proporcionando alertas sobre las operaciones. En algunos casos, los pagos se realizaban mediante transferencias a billeteras virtuales, lo que facilitaba la impunidad con la que operaban.
«La complicidad de los funcionarios y agentes de seguridad es evidente», explicaron fuentes cercanas al caso. «Contrabandeaban materiales críticos a gran escala y luego inyectaban millones de dólares y criptomonedas en el mercado negro, saqueando al país», añadieron. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario en algunas partes del expediente, dado el nivel de implicación de las figuras públicas.
El origen de la investigación: la «Operación Comando Crypto»
La causa se originó a partir de un desprendimiento de la “Operación Comando Crypto”, una investigación iniciada en septiembre de 2023 sobre el lavado de dinero de organizaciones criminales con base en Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC). En este contexto, la declaración de un imputado colaborador fue clave para desmantelar la red de contrabando y lavado de dinero de los empresarios argentinos involucrados, entre ellos Jorge V.
El futuro judicial de Jorge V. y sus cómplices
Los acusados enfrentan cargos por contrabando, lavado de dinero, y asociación ilícita. La justicia continúa investigando la amplitud de la red, que podría involucrar a más actores tanto en el ámbito financiero como en las fuerzas de seguridad.
Fuente: Infobae
